Доводимо до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Житомирагротехніка», щодо яких 06 грудня 2011 року прийняті рішення на загальних зборах акціонерів товариства.

1. З питання порядку денного “Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів” за пропозицію “обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Ковальчука Володимира Андрійовича, членами лічильної комісії обрати Савчук Марію Дмитрівну та Ткачук Ірину Павлівну. Головою загальних зборів (головуючим) обрати Панова Володимира Олександровича, секретарем загальних зборів обрати Тишкевич Валентину Броніславівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування” проголосували: ЗА – 1285895 голосів, що складає 99,65% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 4472 голоси, що складає 0,35 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

2. З питання порядку денного “Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” за пропозицію “в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Житомирагротехніка” на Публічне акціонерне товариство “Житомирагротехніка” проголосували: ЗА – 1283895 голосів, що складає 99,50% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 4 472 голоси, що складає 0,35% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 2000 голосів, що складає 0,15 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

3. З питання порядку денного “Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту” за пропозицію “внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов’язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства “Житомирагротехніка” на Публічне акціонерне товариство “Житомирагротехніка” шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Надати голові правління Товариства В. О. Панову повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту” проголосували: ЗА – 1285895 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

4. З питання порядку денного Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" за пропозицію “в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Житомирагротехніка": Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління” проголосували: ЗА – 8084 голоси, що складає 0,63% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 1282283 голоси, що складає 99,37% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення не прийнято.

5. З питання порядку денного “Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю Товариства” за пропозицію “утворити наступні органи Товариства: одноосібний виконавчий орган – директора Товариства, орган контролю – Ревізійну комісію у складі голови Ревізійної комісії та двох членів Ревізійної комісії, Наглядову раду в складі 3 осіб – голови та двох членів Наглядової ради” проголосували: ЗА – 1285895 голосів, що складає 99,65% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 4472 голоси, що складає 0,35% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

6. З питання порядку денного Відкликання Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства” за пропозицію “відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” голову Правління Відкритого акціонерного товариства "Житомирагротехніка" Панова Володимира Олександровича, членів Правління Відкритого акціонерного товариства "Житомирагротехніка" Палiводу Григорiя Федоровича, Тишкевич Валентину Бронiславiвну, голову Наглядової ради Савенця Юрiя Iвановича, членів Наглядової ради Онiщука Федора Васильовича, ТОВ “ОНВІ”, голову Ревізійної комісії Тiтовнiна Олега Володимировича, членів Ревізійної комісії Товщик Олену Петрівну, Зінчук Ольгу Анатоліївну” проголосували: ЗА – 1290367 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

7. З питання порядку денного “Обрання членів Наглядової ради Товариства” за пропозицію “обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” Савенця Юрія Івановича, Оніщука Федора Васильовича та акціонера – юридичну особу ТОВ “ОНВІ”, які приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” проголосували: за обрання Савенця Юрія Івановича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” подано 1288895 голосів; за обрання Оніщука Федора Васильовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” подано 1286895 голосів; за обрання Товариство з обмеженою відповідальністю “ОНВІ” членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” подано 1281895 голосів. “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – акціонер, який володіє 4472 голосами.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради є Савенець Юрій Іванович, Оніщук Федір Васильович та Товариство з обмеженою відповідальністю “ОНВІ”, які приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка”.

8. З питання порядку денного “Обрання голови Наглядової ради” за пропозицію “обрати голову Наглядової ради ПАТ “Житомирагротехніка” на першому засіданні Наглядової ради Товариства, відповідно до п. 9.10 Статуту Товариства” проглосували: ЗА – 1279811 голосів, що складає 99,18% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 6084 голосів, що складає 0,47 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 4472 голоси, що складає 0,35 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

9. З питання порядку денного “Обрання Ревізійної комісії Товариства” за пропозицію “обрати членами ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” Тiтовнiна Олега Володимировича, Товщик Олену Петрівну та Зінчук Ольгу Анатоліївну” проголосували: за обрання Тiтовнiна Олега Володимировича членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” подано 1293895 голосів; за обрання Товщик Олени Петрівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” подано 1281895 голосів; за обрання Зінчук Ольги Анатоліївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” подано 1281895 голосів. “Утримався щодо всіх кандидатів” - 4472 голоси.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії є Тiтовнiн Олег Володимирович, Товщик Олена Петрівна та Зінчук Ольга Анатоліївна.

10. З питання порядку денного “Обрання Ревізійної комісії Товариства” за пропозицію “обрати головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” Тітовніна Олега Володимировича та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” проглосували: ЗА – 1285895 голосів, що складає 99,65% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 4472 голоси, що складає 0,35 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

11. З питання порядку денного “Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів” за пропозицію “затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора ПАТ “Житомирагротехніка” особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів” проголосували: ЗА – 1285895 голосів, що складає 99,65% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 4472 голоси, що складає 0,35 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.