ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Житомирагротехніка"

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2012 року.

Час та місце проведення загальних зборів - м. Житомир, вул. Бугайченка, буд.7 (актовий зал).

Проведення зборів розпочато о 09 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 19 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1006 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось 10 осіб з загальною кількістю голосів 1283685, що складає 65,21 % голосуючих акцій Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 65,21 %.

Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори вважаються відкритими.

Відкрив збори директор Панов Володимир Олександрович, який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Тишкевич В.Б.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 08 год. 00 хв. і закінчилась о 08 год. 50 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери загальною кількістю голосів – 1283685 , що складає - 65,21 % голосуючих акцій Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

4. Затвердження балансу Товариства за 2011 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

5. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2011 році.

1. По першому питанню порядку денного Обрання членів лічильної комісії надійшла пропозиція: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Тишкевич В.Б., Ковальчук В.А. та Зінчук О.А.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членамим лічильної комісії обратиТишкевич В.Б.Ковальчука В.А. та Зінчук О.А.:

ЗА – 1283685 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членамим лічильної комісії обрати Тишкевич В.Б., Ковальчука В.А. та Зінчук О.А..

2. Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Надійшла пропозиція секретарем загальних зборів акціонерів обрати Тишкевич В.Б., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів Тишкевич В.Б., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – 1283685 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Тишкевич В.Б., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

3. Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

Були зачитані звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу, звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

Головуючий зборами вніс пропозицію прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії: визнати роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: визнати роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною:

ЗА – 1283685 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалисядля участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Визнати роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною.

4. Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: Затвердження балансу Товариства за 2011 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

Виступила головний бухгалтер Тишкевич В.Б. з інформацією про річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” за 2011 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” за 2011 рік:

ЗА – 1281685 голосів, що складає 99,84 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 2000 голосів, що складає 0,16 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” за 2011 рік.

5. Головуючий зборами: переходимо до розгляду п’ятого питання порядку денного: Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2011 році.

Виступила Тишкевич В.Б. , яка внесла пропозицію збитки Товариства, отриманий за результатами роботи в 2011 році , покрити доходами, які будуть отримані в майбутніх періодах.

Результати голосування по наданій пропозиції: збиток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2011 році, покрити доходами майбутніх періодів :

ЗА – 1283685 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Збиток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2011 році, покрити доходами, які будуть отримані в майбутніх періодах..

Головуючий загальними зборами акціонерів ___________________Панов В.О.

Секретар загальних зборів акціонерів ___________________ Тишкевич В.Б.

Директор

Публічного акціонерного товариства “Житомирагротехніка” ___________________ О. В. Панов

м.п.